PF e Ministério Público realizam ação contra fraudes em criptomoedas

A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (Gaeco/MPF) deflagraram hoje
(3) a Operação Valeta. É a terceira fase da Operação Kryptos, realizada no dia
25 de agosto para desarticular organização criminosa responsável por fraudes
bilionárias envolvendo criptomoedas.

Na ação desta quinta-feira, cerca de 20 policiais federais cumprem um mandado
de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do
Sul e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro.

A
investigação apurou que a advogada responsável pela administração de duas
companhias com sede em Campo Grande intermediava a movimentação financeira
entre a principal empresa investigada na Kryptos e firmas estabelecidas no
exterior. De acordo com a PF, tal intermediação permitiu a continuidade das
atividades ilícitas desenvolvidas pela empresa, mesmo com a primeira fase da
operação já deflagrada.

Segundo a Polícia Federal, a atividade das movimentações financeiras ilícitas
intensificou-se mesmo após a deflagração da operação de agosto do ano passado,
“em claro desafio ao sistema judiciário brasileiro”.

As apurações indicaram que o mesmo braço da organização criminosa foi
responsável pela criação de uma corretora de criptoativos, que teria o objetivo
de impedir ações de bloqueio e posterior confisco dos valores movimentados pelo
esquema criminoso.

A PF informou que os investigados responderão pelos crimes de emissão ilegal de
valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais.
Se forem condenados, poderão cumprir pena de até 22 anos de reclusão.

De
acordo com a PF, o nome da operação desta quinta-feira foi escolhido porque
Valeta é a capital de Malta, país insular localizado no sul da Europa.