lavagem de dinheiro

Brasil rejeita proposta americana de classificar PPC e CV como grupos terroristasBrasil rejeita proposta americana de classificar PPC e CV como grupos terroristas

Brasil rejeita proposta americana de classificar PPC e CV como grupos terroristas

Para as autoridades brasileiras, essas facções não operam com motivação ideológica; suas atividades estão centradas no lucro proveniente de crimes

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Fernando Collor é liberado para prisão domiciliar após agravamento de saúdeFernando Collor é liberado para prisão domiciliar após agravamento de saúde

Fernando Collor é liberado para prisão domiciliar após agravamento de saúde

Embora tenha obtido a liberdade para cumprir sua pena em casa, Collor deverá respeitar uma série de restrições. Com foco…

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Gilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS por LulaGilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS por Lula

Gilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS por Lula

Lula nomeia Gilberto Waller Júnior como presidente do INSS, após demissão por fraudes. Waller tem forte histórico em combate à…

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Empresário Daniel Pardim é preso por falso testemunho durante CPI das Bets no SenadoEmpresário Daniel Pardim é preso por falso testemunho durante CPI das Bets no Senado

Empresário Daniel Pardim é preso por falso testemunho durante CPI das Bets no Senado

CPI do Senado prende empresário Daniel Pardim por falso testemunho. Ele é sócio de empresa investigada por lavagem de dinheiro…

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Operação Contenção: ações contra lavagem de dinheiro de facções criminosas no BrasilOperação Contenção: ações contra lavagem de dinheiro de facções criminosas no Brasil

Operação Contenção: ações contra lavagem de dinheiro de facções criminosas no Brasil

Operação Contenção: Megaoperação desmantela rede de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e PCC, com prisões e apreensões no Rio…

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PC e MP prende grupo que movimentou R$ 4,9 milhões em tráfico de drogasPC e MP prende grupo que movimentou R$ 4,9 milhões em tráfico de drogas

PC e MP prende grupo que movimentou R$ 4,9 milhões em tráfico de drogas

O grupo investigado movimentou R$ 14,26 milhões entre setembro de 2023 e junho de 2024, sendo R$ 4,91 milhões diretamente…

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Polícia Civil prende suspeitos de extorsão, tráfico e lavagem de dinheiroPolícia Civil prende suspeitos de extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro

Polícia Civil prende suspeitos de extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro

Durante as investigações, ficou claro que os membros da organização tinham funções bem definidas, incluindo a participação de agentes de…

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Mulher ‘faz tudo’ do crime procurada pelo GAECO é presa pela GCMMulher ‘faz tudo’ do crime procurada pelo GAECO é presa pela GCM

Mulher ‘faz tudo’ do crime procurada pelo GAECO é presa pela GCM

Após ser localizada e detida, a suspeita foi conduzida ao Presídio Hildebrando de Souza, onde permanecerá à disposição da Justiça

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PCPR prende 35 integrantes de grupo criminoso durante megaoperaçãoPCPR prende 35 integrantes de grupo criminoso durante megaoperação

PCPR prende 35 integrantes de grupo criminoso durante megaoperação

Os investigados são suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, organização criminosa...

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Megaoperação da Polícia Civil contra o tráfico alcança cidade da regiãoMegaoperação da Polícia Civil contra o tráfico alcança cidade da região

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Os investigados são suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e envolvimento em organização criminosa

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Senado terá CPI para investigar as ‘bets’Senado terá CPI para investigar as ‘bets’

Senado terá CPI para investigar as ‘bets’

A comissão, que terá 130 dias para concluir seus trabalhos, será composta por 11 membros

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Confira lista de bets autorizadas a ofertar apostas até dezembroConfira lista de bets autorizadas a ofertar apostas até dezembro

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Empresas não listadas são ilegais e sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados

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Polícia Federal investiga desvio de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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