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lavagem de dinheiro

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Destaque

MP denuncia vereadora por desvio de R$ 1,6 milhão de associação de proteção animal

Por Luis Carlos Pimentel · 23 jun
Policial

PF desmantela esquema bilionário dos combustíveis

28 ago 2025
Brasil

A expansão internacional do PCC: uma ameaça global

24 jun 2025
11 jun 2025
Política

CPI das bets revela crimes e impactos econômicos no setor de apostas online

Relatório da CPI das Bets aponta crimes em apostas online, destacando impacto negativo nas finanças familiares e recomendações para regulamentação.

11 jun 2025
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23 mai 2025
Policial

Dinheiro, apostas e crimes: o que revela o indiciamento do presidente do Corinthians

. As investigações continuam enquanto as autoridades buscam esclarecer todos os elementos envolvidos nesse complexo esquema financeiro.

23 mai 2025
07 mai 2025
Brasil

Brasil rejeita proposta americana de classificar PPC e CV como grupos terroristas

Para as autoridades brasileiras, essas facções não operam com motivação ideológica; suas atividades estão centradas no lucro proveniente de crimes

07 mai 2025
01 mai 2025
Brasil

Fernando Collor é liberado para prisão domiciliar após agravamento de saúde

Embora tenha obtido a liberdade para cumprir sua pena em casa, Collor deverá respeitar uma série de restrições. Com foco apenas em consultas médicas

01 mai 2025
30 abr 2025
Brasil

Gilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS por Lula

Lula nomeia Gilberto Waller Júnior como presidente do INSS, após demissão por fraudes. Waller tem forte histórico em combate à corrupção.

30 abr 2025
Política

Empresário Daniel Pardim é preso por falso testemunho durante CPI das Bets no Senado

CPI do Senado prende empresário Daniel Pardim por falso testemunho. Ele é sócio de empresa investigada por lavagem de dinheiro em apostas online.

30 abr 2025
10 abr 2025
Policial

Operação Contenção: ações contra lavagem de dinheiro de facções criminosas no Brasil

Operação Contenção: Megaoperação desmantela rede de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e PCC, com prisões e apreensões no Rio e SP.

10 abr 2025
26 mar 2025
Policial

PC e MP prende grupo que movimentou R$ 4,9 milhões em tráfico de drogas

O grupo investigado movimentou R$ 14,26 milhões entre setembro de 2023 e junho de 2024, sendo R$ 4,91 milhões diretamente ligados ao tráfico de entorpecentes

26 mar 2025
09 jan 2025
Policial

Polícia Civil prende suspeitos de extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro

Durante as investigações, ficou claro que os membros da organização tinham funções bem definidas, incluindo a participação de agentes de segurança

09 jan 2025
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