PF desplie operación contra fraude de 185 millones de reales en Ponta Grossa

La Policía Federal desencadenó este jueves la Operación Tax Mirage, que investiga un supuesto esquema de fraudes tributarios con valores que pueden superar los 185 millones de reales. La acción, realizada en conjunto con la Receita Federal, movilizó equipos en Ponta Grossa, y en otras siete ciudades de diferentes estados brasileños.

En total, se emitieron 19 órdenes de búsqueda y aprehensión, además de medidas judiciales de secuestro de bienes vinculados a los investigados. La operación contó con 14 equipos de la Policía Federal y otros 11 equipos de la Receita Federal.

Según las autoridades, las investigaciones se iniciaron tras la identificación de irregularidades en cientos de declaraciones de compensación (DComp), documentos utilizados por empresas para compensar deudas fiscales con créditos que alegan poseer ante la Unión.

¿Cómo funcionaba el esquema investigado?

De acuerdo con la Policía Federal, los involucrados habrían informado de créditos previsionales inexistentes para realizar compensaciones indebidas y reducir o extinguir deudas tributarias de diversas empresas.

Las operaciones fraudulentas también habrían permitido la emisión de Certificados Negativos de Débitos (CNDs), documentos que comprueban la regularidad fiscal de las empresas.

Con estas certificaciones, empresas que presentaban irregularidades tributarias podrían participar en licitaciones públicas como si estuvieran en situación regular ante el fisco.

Además de las sospechas de fraude fiscal, los investigadores identificaron indicios de lavado de dinero y ocultación de patrimonio.

Las órdenes fueron cumplidas en ocho ciudades

La Operación Tax Mirage tuvo despliegues en municipios de cinco estados brasileños. Los mandamientos se cumplieron en las siguientes ciudades:

Paraná: Ponta Grossa, Paranaguá y Curitiba;

Santa Catarina: Porto Belo e Itapema;

Amazonas: Manaus;

Ronda: Ji-Paraná;

Roraima: Buena Vista.

Las medidas judiciales buscan reunir pruebas, identificar a los responsables del supuesto esquema y preservar recursos financieros y bienes que puedan ser utilizados para reparar eventuales daños a las arcas públicas.

Vehículos, joyas y embarcación están entre los bienes incautados

Durante las diligencias, los agentes federales incautaron, hasta el momento, cinco vehículos y joyas. También se determinó el secuestro de una embarcación registrada en nombre de uno de los investigados.

Un arma de fuego con la numeración de registro suprimida también fue localizada durante las búsquedas.

La Policía Federal informó que las diligencias continúan en curso y que los materiales recogidos serán analizados por los equipos responsables de la investigación.

El objetivo es profundizar en el escrutinio, identificar a todos los posibles participantes y verificar la existencia de otras infracciones relacionadas con el esquema.

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre la identidad de los investigados o la cantidad de bienes incautados específicamente en Ponta Grossa.

La investigación sigue en curso, y las sospechas aún dependen de comprobación en el transcurso de los procedimientos legales.