PF indicia Vorcaro y más 14 investigados no caso Master
Indiciamento se refere à fraude bilionária do BRB, banco público do DF
La Policía Federal (PF) inculpó este miércoles al exbanquero Daniel Vorcaro y a otros 14 investigados por fraudes financieros en el Banco Regional de Brasilia (BRB). Las irregularidades fueron investigadas en la primera fase de la Operação Compliance Zero.
De acuerdo con el informe de acusaciones, Vorcaro tuvo "participación personal, reiterada y directiva" en las operaciones con carteras de créditos irregulares del Banco Master que causan perjuicios al BRB.
"En la condición de controlador del Banco Master, Vorcaro ocupaba el centro de decisión de la estructura examinada y era el principal beneficiario económico de las operaciones destinadas a obtener liquidez para la institución", concluyó la PF.
Vorcaro fue arrestado en marzo de este año y está custodiado en la cárcel de Papudinha, en el Distrito Federal.
Además de Vorcaro, también están en la lista de inculpados el ex presidente del BRB Paulo Henrique Costa y Augusto Lima, ex socio del Master.
Todos los investigados fueron acusados de los delitos de gestión fraudulenta de institución financiera, organización criminal y lavado de dinero.
Perjuicio
De acuerdo con los investigadores de la PF, el daño ya apurado es de aproximadamente R $ 2,7 mil millones. Parte de las pérdidas fueron provocadas por carteras de créditos inexistentes, que estaban en nombre de Tirreno, empresa de fachada operada por el Master, y que hizo transacciones con el BRB.
"Hay, por lo tanto, aproximadamente R$ 2.700 millones en pérdidas ya formalizadas y reconocidas, no se trata de estimación abstracta o de riesgo meramente eventual", afirmó la PF.
Después de completar la primera parte de la Operação Compliance Zero, los investigadores enviaron el informe de acusaciones a la Fiscalía General de la República (PGR) y solicitaron a la Supremo Tribunal Federal (STF) la prórroga de las investigaciones por otros 60 días.
El plazo se utilizará para la conclusión de los exámenes periciales que están pendientes y la presentación de un informe complementario de investigación.
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