A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira
(6), a Operação Maasari. A ação tem como objetivo desarticular um esquema de
lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Cerca de 20
policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois
em Curitiba e
dois em Ponta Grossa.
Conforme a PF, o trabalho é um desmembramento da Operação
Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014 e que desmantelou uma
organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi
constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América
do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.
Entre os envolvidos, conforme a PF, está um libanês que
mora em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e
responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.
Ainda de acordo com a polícia, as investigações revelaram
que tal indivíduo constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e
seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos
recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
A PF verificou que os investigados movimentaram mais de
R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte
através de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas
comumente de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto
sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível.
Assim, ainda de acordo com a investigação, apresentando
indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação
dos bens e valores. Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de
dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.
