Gaeco investiga desvio de R$ 36,9 millones de entidades beneficentes en Paraná

Una investigación sobre el posible desvío de millones de reales que deberían beneficiar hospitales e instituciones asistenciales movilizó el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), del Ministerio Público del Paraná (MPPR), este lunes (26). Bautizada Operación Samaritano, la acción resultó en el cumplimiento de 17 órdenes de búsqueda y aprehensión y busca esclarecer sospechas de irregularidades financieras que pueden llegar a R$ 36,9 millones.

Los equipos realizaron diligencias en Maringá, Londrina e Ibiporã, en el Paraná, además de las ciudades de São Paulo e Itupeva, en el estado de São Paulo. Las medidas fueron autorizadas por la 3a Vara Criminal de Londrina, que también determinó restricciones patrimoniales relacionadas a los investigados.

El caso involucra a una empresa responsable de la distribución de títulos de capitalización en la modalidad filantrópica. Según las sospechas investigadas por el Ministerio Público, parte de los recursos recaudados, que deberían llegar a las instituciones beneficiadas, habría sido retenida irregularmente por medio de operaciones financieras y contratos empresariales.

Entre las entidades señaladas como posibles víctimas están la Federación Nacional de las Apaes (Fenapaes), la Hermandad Santa Casa de Londrina y el Hospital del Cáncer de Londrina.

Las sospechas implican gastos ficticios y empresas de fachada

Los escrutinios comenzaron en 2021 e identificaron posibles inconsistencias en la rendición de cuentas de una distribuidora de títulos de capitalización instalada en Londrina.

Hasta 2019, la empresa actuaba en la comercialización de títulos vinculados a campañas de recaudación para Fenapaes. En ese modelo, la distribuidora recibía los recursos y presentaba los costes operativos que serían descontados de los valores destinados a la institución.

Sin embargo, los investigadores encontraron indicios de que determinados gastos podrían haber sido manipulados para reducir artificialmente las transferencias a las entidades asistenciales.

Entre las prácticas bajo investigación están la emisión de notas fiscales sin comprobación de los servicios correspondientes, la repetición de documentos financieros y el lanzamiento de gastos relacionados a otras empresas del mismo grupo.

También hay sospechas de que personas vinculadas a la distribuidora hayan utilizado empresas registradas en nombre de empleados y socios comerciales para justificar pagos y ampliar las ganancias obtenidas con la operación.

El cambio en las reglas habría llevado a la adaptación del esquema

Un cambio en la regulación del sector, implementado a partir de 2020, modificó la forma en que los recursos de los títulos de capitalización filantrópica deberían llegar a las instituciones.

Con las nuevas exigencias, los valores destinados a las entidades pasaron a ser depositados directamente por las sociedades de capitalización en las cuentas de las beneficiarias.

De acuerdo con la investigación, sin embargo, hay indicios de que los involucrados habrían encontrado otra manera de mover el dinero, utilizando contratos relacionados con la promoción de ventas.

Esta modalidad de contratación habría permitido la continuidad de las transferencias financieras a las empresas investigadas, incluso después del cambio en las reglas.

Los hospitales movilizaron casi R$ 37 millones en transferencias investigadas

Los levantamientos financieros identificaron pagos expresivos realizados por dos instituciones hospitalarias de Londrina.

Entre marzo de 2020 y mayo de 2022, la Hermandad Santa Casa de Londrina transfirió aproximadamente R$ 33,16 millones a la distribuidora investigada.

En el caso del Hospital del Cáncer de Londrina, las transferencias llegaron a cerca de R $ 3,75 millones, considerando el período entre julio de 2020 y abril de 2021.

La documentación analizada por los investigadores también apunta que operaciones similares pueden haber continuado después de esos períodos, involucrando a empresas sucesoras que pasaron a actuar con otra identificación comercial. Hay registros que indican el posible mantenimiento de estas actividades hasta al menos 2024.

El Ministerio Público busca determinar si los valores transferidos corresponden a servicios efectivamente prestados o si fueron utilizados para beneficiar indebidamente a los involucrados.

Vehículos de lujo y viviendas entran en investigación

Otro frente de la Operación Samaritano busca identificar el destino del dinero movido por las empresas.

La sospecha es de que parte de los recursos haya sido dirigida a la adquisición de patrimonio a través de empresas formalmente registradas en nombre de familiares de los socios de la distribuidora.

Los bienes inmuebles y los vehículos de alto nivel se encuentran entre los bienes cuyo origen financiero se analiza.

Como parte de las medidas cautelares, la Justicia autorizó el secuestro de inmuebles y el bloqueo de recursos financieros hasta el límite de R$ 36.913.661,48, cantidad correspondiente al perjuicio estimado en la investigación.

Los posibles delitos investigados incluyen apropiación indebida, estelionato contra entidades benéficas, falsedad ideológica y lavado de dinero.

El MPPR destaca que la comercialización de valores de capitalización filantrópica está permitida por la legislación brasileña y supervisada por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP). Por lo tanto, la investigación no cuestiona la legalidad de la actividad en sí, sino posibles prácticas criminales relacionadas con la administración y la destinación de los recursos recaudados.

Las instituciones de asistencia citadas son tratadas como posibles víctimas. El procedimiento sigue bajo secreto de justicia, y las sospechas aún dependen de la conclusión de las investigaciones y de la eventual responsabilidad judicial de los involucrados.

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