PF señala a Mineiro en esquema ilegal del Master

La Policía Federal afirma que el operador conocido como “Mineiro” ha montado una estructura para mover dinero de origen ilícito ligado al Banco Master. La información consta en un informe que basa investigación sobre lavado de dinero y evasión de divisas. El caso ganó un nuevo capítulo tras la homologación de un acuerdo de colaboración premiado por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, el 9 de septiembre.

Según el documento, “Mineiro” cerró el acuerdo con la Fiscalía General de la República. A partir de ahí, PF detalló el funcionamiento de un esquema que habría utilizado fondos de inversión y empresas offshore para ocultar el origen de los recursos. El informe señala que la estructura implicaba remesas internacionales y contratos de financiación de producciones audiovisuales.

Colaboración premiada homologada por el STF

El acuerdo de colaboración de “Minero” fue homologado el 9 de septiembre por el ministro André Mendonça, del STF. La homologación se produjo tras negociaciones con la Fiscalía General de la República. Con ello, el colaborador pasó a proporcionar información sobre el funcionamiento del esquema.

La PF no detalló el contenido íntegro de la colaboración, pero indicó que refuerza las sospechas de que la estructura montada servía para lavar dinero. El informe menciona que el operador habría actuado en la creación de empresas y fondos en el extranjero. La fuente no detalló los valores totales que movía el grupo.

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Envíos de 12,3 millones de dólares a Havengate

En el caso conocido como “Dark Horse”, PF identificó remesas de Entre Inversiones para Havengate que sumaron US$ 12,3 millones en 2025. El contrato de financiación de la producción preveía 24 millones de dólares, y los importes enviados eran prácticamente correspondientes a las parcelas previstas en el acuerdo. El primer envío relacionado con la película, de 2 millones de dólares, se hizo en febrero de 2025.

El Havengate había sido creado para un proyecto inmobiliario en Texas que no salió del papel. La PF afirma que la estructura del fondo involucraba a Altieres Santana y Paulo Sergio Camin Calixto, abogado señalado por la corporación como vinculado a Eduardo Bolsonaro. La fuente no detalló el papel exacto de cada uno en la operación.

El informe del COAF señala 168 operaciones sospechosas

El Informe de Inteligencia Financiera de Coaf reunió 168 comunicaciones de operaciones sospechosas que involucran directa o indirectamente a los principales investigados. Las transacciones analizadas se realizaron del 24 de enero de 2019 al 24 de mayo de 2026. El documento fue producido después de que Coaf identificara indicios de lavado de dinero u otros delitos relacionados.

El informe cita que Freixo era llamado “pionero en las Bahamas” por estructuras offshore que habría montado en el país. El 2 de diciembre de 2025, la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios) rechazó una propuesta de Término de Compromiso presentada por Freixo, por Entre Investimentos, por Banco Master y por Daniel Vorcaro. El rechazo indica que el órgano regulador consideró la propuesta insuficiente para cerrar el caso.

El PP quiere profundizar la investigación

La PF pide la profundización de la investigación para aclarar el origen de los recursos, el tránsito y el destino de los valores y los beneficiarios finales. La corporación también quiere aclarar el papel de Freixo, Flávio Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro, Mario Frias (PL) y otros involucrados en la estructuración, cobro, ejecución y destino de las aportaciones.

El pedido indica que todavía hay lagunas sobre cómo el dinero circuló entre las empresas y quién efectivamente se benefició. La PF no hizo acusaciones formales contra los citados, pero señala la necesidad de nuevas diligencias. El caso sigue en secreto y no hay plazo para su conclusión.

Próximas etapas del escrutinio

Con la colaboración de “Mineiro” y los datos del Coaf, la expectativa es que la PF avance en la identificación de los responsables. La investigación puede llevar a nuevas fases operativas y testimonios. La participación de figuras públicas aumenta la presión por respuestas rápidas.

El Banco Master no se ha manifestado públicamente sobre el caso hasta el momento. La defensa de los citados tampoco fue localizada. El portal Boca no Trombone sigue siguiendo los despliegues y traerá nueva información tan pronto como esté disponible.

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Fuente

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