A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Backhoe. A ação mobilizou agentes para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais localizados em Ponta Grossa. O objetivo é desarticular um esquema estruturado de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e ocultação de bens de origem ilícita.
As investigações da PF revelaram que o grupo criminoso utilizava fraudes para obter financiamentos bancários. Segundo as autoridades, os suspeitos usavam mecanismos para “driblar” os sistemas de conformidade das instituições financeiras, garantindo a liberação de valores de forma irregular.
Até o momento, o prejuízo identificado supera os R$ 547 mil. As diligências atuais buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e rastrear a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados.
De acordo com a inteligência financeira, há fortes indícios de que os ativos obtidos ilegalmente tenham sido destinados a empresas do setor automotivo em Ponta Grossa. Além da busca por documentos e provas, os mandados visam a apreensão de valores em espécie que não possuam comprovação de origem, o que reforça os indícios de lavagem de capitais.
Os envolvidos na Operação Backhoe poderão responder por uma série de crimes graves, incluindo:
-
Obtenção de financiamento mediante fraude;
-
Estelionato qualificado contra entidade pública;
-
Lavagem de dinheiro e receptação qualificada.
O nome da operação (“Backhoe”, que significa retroescavadeira em inglês) faz alusão ao trabalho de “escavação” realizado pela Polícia Federal para expor as camadas ocultas das transações financeiras ilícitas operadas pelo grupo na região.
Leia também:
Carambeí assina nesta quarta (13) ordem de serviço para pavimentação da Estrada do São João
Siga o portal BNT Online no Google News
Notícias Relacionadas
