A Polícia Civil do Paraná, por meio do 2º Distrito Policial de Ponta Grossa, concluiu o inquérito policial que investigava um esquema de fraude que causou prejuízo de aproximadamente R$ 419.000,00 a uma empresa do ramo de construções e mineração.
Suspeitos e Acusações
Quatro pessoas foram indiciadas pelos crimes de emissão de duplicata simulada e associação criminosa, em continuidade delitiva. Os suspeitos, homens com idades de 44, 34, 30 e 24 anos, residentes em Ponta Grossa/PR e Rondonópolis/MT, emitiram sistematicamente notas fiscais fraudulentas referentes a serviços de oficina e manutenção de equipamentos que jamais foram prestados à empresa vítima.
Modus Operandi
O grupo explorou uma falha no sistema interno da empresa que permitia que pedidos de compra fossem processados sem a devida aprovação de superiores. As notas fiscais eram emitidas em valores relativamente baixos (entre R$ 4.000,00 e R$ 10.000,00) e os custos eram distribuídos entre diversos equipamentos para não chamar atenção.
Investigação e Conclusão
Durante o inquérito, foram autorizadas judicialmente a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, bem como o sequestro de bens e valores. A análise dos dados bancários obtidos confirmou o fluxo financeiro incompatível com a capacidade econômica dos indiciados e as transferências entre eles.
Um dos suspeitos, considerado o líder do esquema, confessou o crime em seu interrogatório, detalhando o modus operandi e a participação de cada um dos envolvidos. Segundo ele, aproximadamente R$ 168 mil ficaram em seu poder, sendo o restante distribuído entre os demais participantes ¹.
Próximos Passos
O inquérito policial foi concluído e encaminhado à apreciação do Ministério Público para as medidas cabíveis. O Delegado de Polícia Derick Moura Jorge, responsável pelo caso, destacou a importância de controles internos eficientes nas empresas e da constante vigilância contra fraudes.
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